公告日期：2020-05-22

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈凯宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,148,781 股，占公司有表决权股份总数的 83.83%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事田思因工作 原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2019 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2020 年工作进行安排部署。

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2019 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2020 年工作进行安排部署。

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

请对公司《2019 年公司财务决算报告》做审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2020 年公司财务预算报告》做审议.

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014） 及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配预案为：不分配、不转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。