公告日期：2025-08-28

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙力

6.会议列席人员：本公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》以及公司《章程》的规定，公司董事会办公室依据 2025 年
半年度工作情况及经营状况，拟定了《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年 半年度报告》。

有关该议案的内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名孙力先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会 换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续行职责。董事会 提名孙力先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 8,437,500 股，占公司股本的 25.57%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》规定的任职资格
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名弓振涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会
换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续行职责。董事会 提名弓振涛先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规 定的任职资格。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名谭巍巍先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会 换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续行职责。董事会 提名谭巍巍先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 283,851 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》规定的任职资格。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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