公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-007

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：贾德叶
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份 有限公司监事会议事规则》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要议
案》
1. 议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转

公告编号：2026-007

让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年年度报告》及《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年度监事会工作报告议
案》
1. 议案内容：

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年度监事会工作报告议案》

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年度利润分配方案》1. 议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-007

（四）审议通过《监事会对于董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意
见专项说明的意见》
1. 议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）受公司委托对公司 2025 年度的
财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见如下：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2025 年度财务报告非标准审计意见
所涉事项的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司
实际情况。

3、监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利
益。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司
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