公告日期：2026-03-27

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙力

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》1.议案内容：

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度
的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）在为本公司提供审 计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则， 并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴 知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度向银行及其他公司或自然人申请贷款的议案》1.议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向银行申请贷款累计
余额不超过 800 万，向其他公司或自然人借款不超过 700 万，且借款利率不
超过银行贷款同期利率。

公司同意授权管理层在上述金额范围内，根据业务需要签署或者授权他人 签署相关协议、文件等。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》
1.议案内容：

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）受公司委托对公司 2025 年度的
财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见。公司董事会认为：嘉兴……
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