公告日期：2026-04-22

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙力先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐(杭州)股份有限公 司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,033,851 股，占公司有表决权股份总数的 75.86015%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 1 人，出席 1 人;律师列席 2 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

有关该议案的内容详见公司于 2025 年3 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)担任公司 2025 年度的
审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)在为本公司提供审计服 务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考 虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联 中佳会计师事务所(普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2026 年度向银行及其他公司或自然人借款的议案》

1.议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向银行申请贷款累计
余额不超过 ……
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