公告日期：2025-01-09

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈炜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请融资的议案》1.议案内容：

为满足公司及子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司的业务发展和信贷需要，公司及子公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请综合融资授信额度最高不超过人民币 5 亿元，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务。该最高授信额度不等于公司的实际融资金额，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

在上述最高综合融资授信额度内和期限内，资金可以滚动循环使用；公司及子公司可以就前述授信、融资以公司或其自有资产抵押、质押担保。具体融资机构、金额、内容、合同等授权公司总经理根据公司实际分次办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年度预计为纳入合并报表范围的全资子公司提供担保（担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等）。担保总额不超过 5,000 万元（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。

本次预计担保额度是根据公司合并报表范围内全资子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限等以实际签订的协议、合同为准。

详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计担保的公告》（公告编号：2024-052）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于子公司拟对外投资设立孙公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟设立全资子公司，名称暂定为成都富邦绿能物流有限公司，注册地址拟为四川省成都市，注册资本拟为 1,300 万元人民币。经营范围拟定为：道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运……
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