公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司

关于控股子公司修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订控股子公司宁波环球云连信息科技有限公司《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 本公司章程对公司、股东、执行 第七条 本公司章程对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员均具有约束 监事、高级管理人员均具有约束力。力。
第十二条 公司股东会由全体股东组成， 第十二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：1、 是公司的权力机构，行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、 决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准执行董事的报告；4、审议 3、审议批准董事会的报告；4、审议批批准公司监事的报告；5、审议批准公 准公司监事的报告；5、审议批准公司司的年度财务预算方案、决算方案；6、 的年度财务预算方案、决算方案；6、

公告编号：2025-013

审议批准公司的利润分配方案和弥补 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注 亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券 册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、解 作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、对公司向其他 10、修改公司章程；11、对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定； 企业投资或者为他人担保作出决定；12、对公司聘用、解聘承办公司审计业 12、对公司聘用、解聘承办公司审计业
务的会计师事务所作出决议。 务的会计师事务所作出决议。

第十四条 股东会会议分为定期会议和 第十四条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十日以前 临时会议，并应当于会议召开十日以前通知全体股东。定期会议每一年召开一 通知全体股东。定期会议每一年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东， 次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的， 董事会，监事提议召开临时议的，应当
应当召开临时会议。 召开临时会议。

第十五条 股东会会议由执行董事召 第十五条 股东会会议由董事会召集，集，执行董事不能履行或者不履行召集 董事会不能履行或者不履行召集股东股东会会议职责的，由监事召集和主 会会议职责的，由监事召集和主持；监持；监事不召集和主持的，代表十分之 事不召集和主持的，代表十分之一以上一以上表决权的股东可以自行召集和 表决权的股东可以自行召集和主持。主持。
第十七条 公司不设董事会，设执行董 第十七条 公司设董事会，董事会由 5
事 1 人，由股东会选举产生。 名董事组成，由股东会选举产生。董事
会设董事长一人，由董事会以全体董事
过半数选举产生。

第十八条 执行董事对股东会负责，行 第十八条 董事会对股东会负责，行使使下列职权：1、召集股东会会议，并 下列职权：1、召集股东会会议，并向向股东会报告工作；2、执行股东会的 股东会报告工作；2、执行股东会的决决议；3 决定公司的经营计划和投资方 议；3 决定公司的经营计划和投资方案；

公告编……
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