公告日期：2025-07-10

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837074 富邦物流 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于子公司拟转让宁波海境资

1 √

源循环科技有限公司股权的议案》

《关于子公司拟转让宁波美境建

2 筑固废循环科技有限公司股权的 √

议案》

《关于调整公司向控股子公司提

3 √

供借款利率的议案》

1、《关于子公司拟转让宁波海境资源循环科技有限公司股权的议案》

议案内容：为降低公司运营管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟出售所持有的宁波海境资源循环科技有限公司 70%的股权（对应认缴注册资本 2100 万元，已实缴出资 840 万元，尚未完全实缴出资），受让方为宁波搭把手生态数字科技有限公司。交易价格拟定为人民币 848.80 万元。本次转让完成后宁波富邦绿能新能源科技有限公司不再持有宁波海境资源循环科技有限公司股权。

详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2、《关于子公司拟转让宁波美境建筑固废循环科技有限公司股权的议案》
议案内容为降低公司运营管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟出售所持有的宁波美境建筑固废循环科技有限公司 40%的股权（对应认缴注册资本 1600 万元，已实缴出资 528 万元，尚未完全实缴出资），受让方为宁波搭把手生态数字科技有限公司。交易价格拟定为人民币 531.127 万元。本次转让完成后宁波富邦绿能新能源科技有限公司不再持有宁波美境建筑固废循环科技有限公司股权。
详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq……
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