公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-039

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过
《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，对《投资者关系管理
制度》进行了修订。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案
尚需提交 2025 年第四次临时股东会进行审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

投资者关系管理制度

第一条 为了加强宁波富邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者和
潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宁波富邦物流股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息沟通，并运用金融和市场
营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则

(一)信息的充分披露原则；

(二)信息披露的合法合规原则；

(三)平等对待所有投资者原则；

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(四)高效率、低成本原则。

第四条 投资者关系管理的目的

(一)通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解；(二)形成尊重投资者的企业文化；

(三)实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

(二)公司章程规定的信息披露内容；

(三)公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(四)公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

(五)企业文化建设；

(六)公司的其他相关信息。

第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

(一)公告，包括定期报告和临时报告；

(二)股东会；

(三)公司网站；

(四)分析师会议或说明会；

(五)一对一沟通；

(六)邮寄资料；

(七)电话咨询；

(八)广告、宣传或其他宣传材料；

(九)媒体采访和报道；

(十)现场参观。

第七条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，沟
通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，并应特别注意使用互联网络提高

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沟通的效率，降低沟通的成本。

第八条 公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公
司投资者关系管理事务的公司负责人，公司设投资者关系管理科，负责公司投资者关系管理事务。

第九条 投资者关系管理科履行的投资者关系管理职责有：

(一)汇集公司经营、管理、财务等方面的信息，根据法律、法规、业务规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；

(二)通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

(三)在公司网站上设立投资者关系管理专栏并披露相关信息，方便投资者查寻；

(四)与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；

(五)加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的……
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