公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-006

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈炜

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订章程的议案》
1.议案内容：

由于公司业务发展规划和经营需要，公司拟增加经营范围，增加项目为：机

公告编号：2026-006

械设备租赁、运输设备租赁服务、劳务派遣服务。

根据变更后的经营范围，公司拟同步修订《公司章程》中“第二章 第十五条”公司经营范围的内容。

详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟定于 2026 年 4 月 18 日召开公司 2026
年第二次临时股东会，审议本次董事会会议提交的议案，具体召集及通知事项由董事会负责。

详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2026-006

宁波富邦物流股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。