公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-009
证券代码：837075 证券简称：环宇环保 主办券商：海通证券
辽宁环宇环保科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-009
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（沈阳）律师事务所侯阳、杨闯律师。（七） 会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》的议案

公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年年度报告》、《辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2019-004）、（公告编号：2019-005）。
（二）审议《关于中勤万信会计师事务所出具的2018年年度审计报告》的议案

中勤万信会计师事务所出具的《辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年年度审计报告》（勤信审字[2019]第0416号）。

公告编号：2019-009
（三）审议《辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告。
（四）审议《辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告。
（五）审议《辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

辽宁环宇环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告。
（六）审议《辽宁环宇环保科技股份有限公司2019年度财务预算报告》的议案

辽宁环宇环保科技股份有限公司2019年度财务预算报告。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二） 登记时间：2019年5月9日上午8:00-9:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室

公告编号：2019-009
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张岩

联系地址：辽宁省大石桥市南外环开发区辽宁环宇环保科技股
份有限公司

邮编：115100

电话：0417-6972772

传真：0417-5895293
（二） 会议费用：本次会议预计会期半天,参会股东交通费、食宿费
自理。
五、备查文件目录
《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
辽宁环宇环保科技股份有限公司
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