公告日期：2020-02-07

公告编号：2020-004

证券代码：837075 证券简称：环宇环保 主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-004

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年1 月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《辽宁环宇环保科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司所有股东均为此议案的关联方,但不存在损害公司或其他股东利益的情形,因此关联股东不需回避表决。
三、备查文件目录
2020 年第一次临时股东大会决议。

辽宁环宇环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 7 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。