公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-005
证券代码： 837075 证券简称： 环宇环保 主办券商： 海通证券
辽宁环宇环保科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2020 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 19 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人： 王宇
6. 会议列席人员（如有）： 丛丽丽、王天宇、王法平、张道伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议
案和表决程序等事宜， 均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议
通过的决议为合法、有效。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公告编号： 2020-005
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》 议案
1.议案内容：
根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构
调整。为降低公司运营成本，提高经营决策效率，有效整合公司内外
资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后按相关要求向全国中小企业
股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企
业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》 议案
1.议案内容：
关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，
提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：公告编号： 2020-005
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日
起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》
议案
1.议案内容：
公司拟定于 2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。公告编号： 2020-005
三、 备查文件目录
《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
辽宁环宇环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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