公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-009

证券代码：837075 证券简称：环宇环保 主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-009

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管张道伟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整。为降低公司运营成本，提高经营决策效率，有效整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后按相关要求向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

此议案为特别议案，需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案表决结果：

同意股数 4,000.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-009

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，股东大会同意授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自本次会议决议作出之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 4,000.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

公告编号：2020-009

三、备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会决议。

辽宁环宇环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

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