公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-003

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事许斌

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许斌为董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许斌为第四届董事会董

公告编号：2025-003

事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。详见公司于
2025 年 1 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命许斌为总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命许斌先生担任公司总经理职务，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于
2025 年 1 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命彭琼为财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理许斌先生提名，公司董事会任命彭琼女士担任公司财务负责人职务，自本次董事会通过之日起至
第四届董事会届满之日止。详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-003

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命彭琼为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命彭琼女士担任公司董事会秘书职务，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司
于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命张珲为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张珲先生为副总经理职务，自本次董事会通过之日起至第四……
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