公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-002

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许斌

6.会议列席人员：监事谢绍军、监事张杰、职工代表监事李锦辉、副总经理陈文、财务负责人卢颖方、董事会秘书刘志龙

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

公司总经理佟玉苍先生对公司 2025 年工作进行总结，并提出 2026 年工作目
标任务及措施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2025 年度董事
会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号--创新层挂牌公司年度报告》的规定，组织审议《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2025 年度财务决算报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，制定2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司特制定豁免披露内部审核和程序。具体内容为公司相关部门及信息披露人，向董事会报告重大信息或其他应披露信息时，认为该信息需豁免披露，应当提出书面申请，并将该申请、内部信息知情人名单及申请豁免披露事项的其他相关资料一并报送董事会，董事会秘书对豁免披

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