公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-016

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江承销保荐
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837081 梯升股份 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订<公司章程>的议案 √

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，提高办公效率， 公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

修订后，原第一章第七条董事长为公司的法定代表人变更为第一章第七条 经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新

公告编号：2025-016

的法定代表人。

公司此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司 财务状况和经营能力产生不利影响。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

（一）登记方式

（1） 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

（2） 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法
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