公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-020

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江承销保荐
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取公司会议室现场召开和腾讯会议在线召开结合的方式进行。3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段书启
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,193,552 股，占公司有表决权股份总数的 88.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张辰华因个人原因缺席；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

全体高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，提高办公效率， 公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

具体修订的内容为：原章程“第一章第七条 董事长为公司的法定代表人”
修改为“第一章第七条 经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。”

根据以上内容，本议案通过并生效后，总经理周文宇将担任公司的法定代 表人。

公司此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司 财务状况和经营能力产生不利影响。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,407,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.41%；反对股数 1,786,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.59%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。
梯升科技发展（合肥）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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