公告日期：2025-12-30

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江承销保荐
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

章 程

中国·安徽

二○二五年十二月

目录

梯升科技发展（合肥）股份有限公司章程 ...... 4
第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东的一般规定 ...... 9

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 13

第三节 股东会的一般规定 ...... 15

第四节 股东会的召集 ...... 18

第五节 股东会的提案与通知 ...... 20

第六节 股东会的召开 ...... 22

第七节 股东会的表决和决议 ...... 25

第五章 董事和董事会 ...... 30

第一节 董事的一般规定 ...... 30

第二节 董事会 ...... 33

第六章 高级管理人员 ...... 38
第七章 监事和监事会 ...... 40

第一节 监事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 利润分配 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47

第九章 投资者关系管理 ...... 48

第十章 通知和公告 ...... 50

第一节 通知 ...... 50

第二节 公告 ...... 50

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算 ...... 52

第十二章 修改章程 ...... 55
第十三章 附则 ...... 55

梯升科技发展（合肥）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司以发起设立方式由梯升科技发展（合肥）有限公司整体变更设立；在合肥市高新开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91340100719926883P。

第三条 公司注册名称：梯升科技发展（合肥）股份有限公司 Total Solution
and Technology(Hefei)Co.,Ltd. 。

第四条 公司住所：安徽省合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园
D2-505-510。

第五条 公司注册资本为人民币 1600 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 经理为公司的法定代表人,经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，注重技术进步与创新发展，不断加强公司管理，提升公司……
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