公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-015

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券
江苏如意通文化产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：李科峰

6.会议列席人员：：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《公司 2025 年半年度报告》 进行了审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司拟选举李科峰先生担任董事长，议案内容详见公司 2025 年 8 月 15 日
于全国股转系统官网披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公 告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任缪超华为公司总经理、董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任缪超华先生为公司总经理、 董事会秘书任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。 经核查， 缪超华先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公 司法》任职资格要求。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-015

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张宝印为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张宝印先生为公司副总经 理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，张宝印 先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》 任职资格要求。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏如意通文化产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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