
公告日期:2023-03-31
证券代码:837085 证券简称:安师傅 主办券商:开源证券
上海安师傅汽车服务股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人:诸磊
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》《上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关制度,公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据根据《公司法》、《公司章程》等相关制度,总经理编制了《公司 2022年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2022 年年度报告及年度报告摘要。经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反应公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。具体内容详见公司《2022 年年度报告》(公告编号 2023-026)、公司《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 11,473,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以资本公积向全体股东每 10 股送红股 40 股(以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股送红股 40 股,无需纳税)。
本次权益分派共预计派送红股 45,892,000 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,就公司本年度具体财务决算情况,公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展规划和 2023 年度市场需求状况,为加强公司财务管理,提高公司 2023 年度财务预算的准确性,科学合理配置企业资源,促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心,以成本费用控制和现金流量分析为重点,对 2023 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后,编……
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