公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-028

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于 2023 年 3 月 30 日召开第三届
董事会第十次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命张玉霞女士为公司董事会秘书，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经总经理段岩女士提名，提议聘任张玉霞女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
（三）新任董监高人员履历

董事会秘书：张玉霞，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于湖北师范大学，本科学历。2010 年 9 月至 2013 年 3 月，在上海微创医疗器械（集
团）有限公司担任人事专员；2013 年 3 月至 2014 年 3 月，在上海基康生物技术有限公
司担任人事主管；2014 年 3 月至 2015 年 10 月，在上海安师傅汽车驾驶服务有限公司
担任人事经理；2015 年 11 月至今，在上海安师傅汽车服务股份有限公司担任人事经理。

公告编号：2023-028

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。
三、备查文件

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 3 月 31 日

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