公告日期：2023-04-21

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券
上海安师傅汽车服务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：诸磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,132,901 股，占公司有表决权股份总数的 88.3195%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事石澄、杨巍因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章震宇、宁树旺因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,132,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.3195%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年度公司监事会的工作情况形成《2022 年监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,132,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.3195%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2022 年年度报告及年度报告摘要。经审议，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实
地反应公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023-026）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,132,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.3195%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 11,473,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股送红股 40 股（以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股送红股 40 股，无需纳税）。

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,132,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.3195%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决……
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