公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-042

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券
上海安师傅汽车服务股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：诸磊
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数51,664,705 股，占公司有表决权股份总数的 90.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨巍因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴俊、宁树旺因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,664,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司利用闲置资金投资理财产品的议案》
1.议案内容：

在确保公司正常经营资金需求的前提下，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，公司拟在不超过人民币 4,000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险保本型理财产品，有效期内购买理财产品的资金可以循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,664,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-042

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》
的有关规定，对公司 2023 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况进行了
专项核查，并出具了公司 2023 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况专
项报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,664,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展与实际运营情况需要，公司对 2022 年募集资金的用途进行变更，将原用于补充流动资金—支付业务推广费的……
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