公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-016

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券
上海安师傅汽车服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以邮件和书面方式
发出

5.会议主持人：诸磊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海安师 傅汽车服务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-016

（www.neeq.com.cn）披露的《上海安师傅汽车服务股份有限公司 2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》
的有关规定，对公司 2024 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情况进行
了专项核查，并出具了公司 2024 年 1 月至 6 月募集资金的存放与实际使用情
况专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 8 日任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的规定，董事会拟 进行换届选举。董事会提名诸磊、段岩、姚英杰、石澄、杨巍担任第四届董事 会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和 《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职 资格的要求。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-016

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》
的有关规定，现提交本次董事会审议关于提议于 2024 年 9 月 6 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

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