公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-023

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券
上海安师傅汽车服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：诸磊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的相关规定，董事会选举诸磊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期

公告编号：2024-023

与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的相关规定，经董事长诸磊先生提名并经董事会全体成员讨论，续聘段岩女士为公司总经理，任期三年，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》的有关规定，经董事长诸磊先生提名并经董事会全体成员讨论，续聘张玉霞女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海安师傅汽车服务股份有限公司章程》

公告编号：2024-023

的有关规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经总经理段岩女士提名，董事会全体成员的讨论，续聘姚英杰先生为公司副总经理、王林浩先生为公司财务总监，任期三年，任期与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海安师傅汽车服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海安师傅汽车服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。