公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券
上海安师傅汽车服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837085 安师傅 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金杜（上海临港新片区）律师事务所。
（七）会议地点

上海市闵行区陈行路 2388 号 5 号楼 201A 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《上海安师傅汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《上海安师傅汽车服务股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

审议《关于公司 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》，议案内容详见公
司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2025-006

公司根据2024年度经营计划的实际完成情况以及2025年度经营与业务计划编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年年度的审计单位。
（七）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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