公告日期：2025-04-25

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王怀平

6.会议列席人员：公司监事、高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，对 2025 年度工作进行安排。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2024年年度报告》(公告编号：2025-003)及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司结合审计报告数据编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度生产经营发展计划及 2025 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司下一步发展规划，编制 2025 年
度生产经营发展计划及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营情况，本年度不分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王怀平、张德灏、梁材回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（……
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