公告日期：2025-05-21

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司
章 程

二 O 二五年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东会的一般规定 ...... 8

第三节 股东会的召集 ...... 13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 通知 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37

第十一章 争议解决 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 投资者关系管理工作和信息披露 ...... 39
第十四章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 第一条为维护贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原贵州五福坊食品有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更，以发起方式设立。

第三条 公司注册名称：贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

公司英文名称：Guizhou Wufufang Food(Group) Co.,LTD.

集团名称：贵州五福坊食品集团

集团简称：五福坊集团

第四条 公司住所：贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3714.23 万元。

第六条 公司营业期限自 2001 年 05 月 18 日至 2051 年 05 月 17 日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人，董事长由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生，任期三年。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：【远景：成为受社会尊重的百年企业；公司的使命是：
客户感动，员工幸福。企业经营观——厚德载物铸品牌，诚信经营得天下。核心价值观：
诚信，拼搏，分享，感恩】。

第十二条 公司经营范围是：【生产销售：肉类及其制品、粮食及其制品、罐头、糕
点、豆制品、调味品、辣椒及其辣椒制品、食用动物油脂、水果及其制品、蔬菜及其制品、
茶叶、饮料；批零兼营：预包装食品、散装食品、农产品；酒店经营、餐饮服……
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