公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-002

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司第二会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：徐瑞芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会对监事会2025 年度的工作进行总结和汇报。
2. 回避表决情况

无

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2025年年度报告》(公告编号：2026-003)及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司结合 2025 年度审计报告数据
编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度生产经营发展计划及其预算报告》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合公司下一步发展规划，编制 2026
年度生产经营发展计划及 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

无

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况，本年度不分配。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
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