公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-004

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年2 月 16 日审议并通过：

提名高明谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,858,490 股，占公司股本的 25.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨公尚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,360,490 股，占公司股本的 26.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名马德敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,304,074 股，占公司股本的 3.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名张世进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 502,000股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋保华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2022-004

张世进 ，男，汉族，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工
商管理硕士研究生；1987 年 7 月毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业；

1987 年 6 月-2017 年 3 月：漯河银鸽实业集团有限公司工作，历任车间副主任、主
任、技改科科员、生产部副经理、项目部经理、副总经理、监事会主席、副董事长。
2017 年 3 月-至今：河南恒瑞淀粉科技股份有限公司工作，任执行总裁。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年2 月 16 日审议并通过：

提名郭建昌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊绍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王俊绍,男，汉族，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月至
2009 年 4 月，北京党校经济管理专业本科班进修毕业。

2001 年 2 月－2011 年 4 月，北京振远护卫中心工作，历任基地文员、文书、办公
室主任兼职内刊编辑部编辑。

2011 年 6 月至今，河南恒瑞淀粉科技股份有限公司工作，历任办公室主任、行政
中心副主任、行政中心主任。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 2 月 16 日审议并通过：

选举吴磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 2 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

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