公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-029

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：高明谦

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为:公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关治理规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定信息披露豁免的内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为了进一步规范公司信息披露管理流程，明确暂缓与豁免披露的适用范围及内部审核程序，涉及国家秘密或可能违反保密要求的信息可依法豁免披露；涉及商业秘密且可能引发不正当竞争、损害公司或他人利益的信息，可申请暂缓或豁免披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高管对 2025 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
董事会
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