公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-035

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：闫鹏

6.会议列席人员：非董事高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事覃程、何姣辉因出差缺席，委托董事闫鹏、付群代为表决。

董事邹玲、胡劲峰、唐键因工作原因未到现场以通讯方式参与表决。

公司董事长覃程因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由董事闫鹏主持本次董事会。

公告编号：2024-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名覃程先生、闫鹏先生、付群先生、 何姣辉女士为公司第四届董事会非独立董事，提名邹玲女士、胡劲峰先生、唐 键先生为公司第四届董事会独立董事，上述董事候选人经公司股东会表决通过 后，组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东 会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2024-035

三、备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日

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