公告日期：2025-04-28

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：闫鹏

6.会议列席人员：部分非董事高管、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事覃程因出差缺席，委托董事闫鹏代为表决。

董事邹玲、胡劲峰、唐键、付群、何姣辉因工作原因未到现场以通讯方式参与表决。

公司董事长覃程因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由董事闫鹏主持本次董事会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告总结了公司 2024 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告总结了公司 2024 年度总体发展及董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告 编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

报告总结及分析了公司 2024 年度财务状况与经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

报告对公司 2025 年度的收支、经营目标和财务状况进行预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,242,677.95 元，母公司未分配 利润 25,904,661.76 元。……
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