公告日期：2025-05-21

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001
号南山智园 D2 栋 1502-1506 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数45,033,670 股，占公司有表决权股份总数的 95.12%。

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事覃程、闫鹏、何姣辉因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司非董事高级管理人员列席会议。

公司董事长覃程先生因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 经过半数董事推举，由董事付群先生主持本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告总结了公司 2024 年度总体发展及董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,033,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公 告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,033,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告对监事会 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,033,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告总结及分析了公司 2024 年度财务状况与经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,033,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

报告对公司 2025 年度的收支、经营目标和财务状况进行预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,033,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
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