公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-003

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：西部证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837095 嘉宝仕 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京道可特（天津）律师事务所两名律师。
（七）会议地点
内蒙古赤峰市红山区东郊经济开发区万泽大道 11 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成2020年度董事会工作报告。（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并形成 2020 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了2021 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

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2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
公司 2020 年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司正常经营及业务拓展。（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》
具体内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出……
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