公告日期：2020-01-06
公告编号：2020-001
证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：西部证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张江波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容：
2019 年 11 月 26 日，公司向控股股东、实际控制人、董事长张江波借入款
项 282 万元，用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16
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日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于追认关联交易公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为张江波实际控制的合伙 企业，关联股东张江波、天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避 表决。关联股东合计持股数为 48,500,000 股。
（二）审议通过《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为张江波实际控股的合伙 企业，关联股东张江波、天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避 表决。关联股东合计持股数为 48,500,000 股。
三、备查文件目录
（一）《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决 议》
公告编号：2020-001
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日
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