公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-027

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年6月10日审议并通过：

提名韩以状为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满之日止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张江波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事韩以状持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司原董事刘翔因个人原因辞去公司董事职务。现根据《公司法》和《公司章程》有关规定提名韩以状先生为公司董事。
（四）新任董事人员履历
该任命董事韩以状持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。
韩以状，男，1967年2月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于天津财经学院，商业经济系，大学本科学历。1989年10至1999年8月天津进出口商品检验局，职务：科长；1999年9月至2009年11月，天津进出口商品检验检疫局，

公告编号：2019-027

职务：科长。2009年12至今自由职业。
二、任免对公司产生的影响
本次提名新董事对公司生产、经营未产生影响。
三、备查文件
（一）《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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