公告日期：2025-09-18

证券代码：837098 证券简称：易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 8 日 10：-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837098 易订云 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

非独立董事选举 应选人数 5 人

1 非独立董事李勉涛 √

2 非独立董事方少青 √

3 非独立董事方瑞华 √

4 非独立董事徐建文 √

5 非独立董事鲁言民 √

监事选举 应选人数 2 人

6 监事冷波 √

7 监事孙林 √

（一）审议《提名李勉涛为第四届董事会董事候选人的议案》；
（二）审议《提名方少青为第四届董事会董事候选人的议案》；
（三）审议《提名方瑞华为第四届董事会董事候选人的议案》；
（四）审议《提名徐建文为第四届董事会董事候选人的议案》；
（五）审议《提名鲁言民为第四届董事会董事候选人的议案》；
（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名冷波为第四届监事会非职工代表监事的议案》；
（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名孙林为第四届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。现提名【李勉涛、方少青、方瑞华、徐建文、鲁言民】为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举。现提名【冷波、孙林】为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案……
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