公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-030

证券代码：837098 证券简称：易订云 主办券商：东兴证券
深圳市易订云科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事焦志缲因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名冷波为第四届监事会非职工代
表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，并已于 2024 年 11 月 20 日披露了《董

公告编号：2025-030

事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2024-043，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会对监事候选人资格进行审查后，提名冷波为公司第四届监事会监事候选人，监事候选人当选后为公司第四届监事会监事，任期为第四届监事会届满，自股东会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，冷波为首次当选，冷波不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司2025年9月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

冷波简历：男,汉族,1979 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006
年 1 月毕业于重庆工业职业技术学院，大专学历，计算机信息管理专业；2017
年 5 月至 2018 年 2 月，任浙江海飞楼宇智能系统工程有限公司项目经理；2018
年 3 月至 2023 年 2 月，任深圳市朗尼科智能股份有限公司项目经理；2023 年 5
月至现在，任江门易伟智慧科技有限公司生产部主管，2023 年 6 月份考取二级建造师执业资格证书。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名孙林为第四届监事会非职工代
表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，并已于 2024 年 11 月 20 日披露了《董
事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2024-043，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会对监事候选人资格进行审查后，提名孙林为公司第四届监

公告编号：2025-030

事会监事候选人，监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期为第四届监事会届满，自股东会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，孙林为连任当选，孙林不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司2025年9月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董……
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