公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-031

证券代码：837098 证券简称：易订云 主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 16 日审议并通
过：

提名李勉涛先生为公司董事，任职期限自第四届董事会届满，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方少青先生为公司董事，任职期限自第四届董事会届满，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9913400 股，占公司股本的 34.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名方瑞华女士为公司董事，任职期限自第四届董事会届满，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁言民先生为公司董事，任职期限自第四届董事会届满，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐建文先生为公司董事，任职期限自第四届董事会届满，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）、非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2025-031

提名冷波先生为公司监事，任职期限自第四届监事事会届满，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙林先生为公司监事，任职期限自第四届监事事会届满，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 16
日召开，审议并通过： 《关于选举深圳市易订云科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的相关议案》，选举冷志俊先生为四届监事会职工代表监事，任职期限自第四
届监事会届满，自 2025 年 10 月 8 日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

冷波简历：男,汉族,1979 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 1 月
毕业于重庆工业职业技术学院，大专学历，计算机信息管理专业； 2017 年 5 月至 2018
年 2 月，任浙江海飞楼宇智能系统工程有限公司项目经理；2018 年 3 月至 2023 年 2 月，
任深圳市朗尼科智能股份有限公司项目经理；2023 年 5 月至现在，任江门易伟智慧科技有限公司生产部主管。2023 年 6 月份考取二级建造师执业资格证书。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

公告编号：2025-031

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶……
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