公告日期：2025-10-10

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深圳市易订云科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点在子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勉涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,657,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事方瑞华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙林、焦志强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理李勉涛、财务总监兼董事会秘书徐建文出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已届满，并已于 2024 年 11 月 20 日披
露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2024-043，为保证公司董事会、监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行董事会、监事会换届选举。

本次股东会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。大会选举董事、监事采用累积投票制。
累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东会表决实行累积投票制应执行以下原则：董事或者监事候选人数可以多于股东会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；

董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东会补选。如 2 位以上董事或者 监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《提名李勉涛为第 18,657,500 100% 是

四届董事会董事候

选人的议案》

2 《提名方少青为第 18,657,500 100% 是

四届董事会董事候

选人的议案》

3 《提名方瑞华为第 18,657,500 100% 是

四届董事会董事候

选人的议案》

4 《提名徐建文为第 18,657,500 100% 是

四届董事会董事候

选人的议案》

5 《提名鲁言民为第 18,657,500 100% 是

四届董事会董事候

选人的议案》

3. 关于选举监事的议案表决结果

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