公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-018

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日
5.会议主持人：沈建鹏
6.会议列席人员（如有）：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举安保和为公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事曲非先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，推选安保和为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司董事会提请召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2019-018

经与会董事签字确认并加盖公章的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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