公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-022

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-022

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837105 秦岭农业 2023 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 106 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于第五届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司即将进行第五届董事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名沈建鹏、安保和、王利平、高军、穆莹莹为第五届董事会候选人，新选举的第五届董事会任期三年，任期自

公告编号：2023-022

2023 年第二次临时股东大会审议批准之日起算。
（二）审议《关于第五届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司即将进行第五届监事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名蔺海伟、齐成云为第五届监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会，新选举的第五届监事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议批准之日起算。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的的代理人出席会议。4、法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；5、委托代理人出席

公告编号：2023-022

会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2023 年 11 月 3 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：韩成芳；

联系电话：029-87040398；

传真：029-8……
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