公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-022

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以微信通
知方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长沈建鹏先生主持
6. 会议列席人员（如有）：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

公告编号：2019-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司拟对注册地址变更及修订相关部分章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的公告》（公司编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-022

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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