公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-026

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：华英证券
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 10:00 点。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-026

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司拟对注册地址变更及修订相关部分章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的公告》（公司编号：2019-025）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜的议案》

提请股东会授权董事会全权办理工商变更等事宜
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表

公告编号：2019-026

明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理人出席的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 12 日 9 点 30 分-10 点 00 分

（三） 登记地点：杨凌秦岭山现代农业股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：韩成芳；联系地址：陕西省杨凌示范区杨扶路
现代农业创新园；联系电话：029-87040398
（二） 会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。（三） 临时提案（如有）

临时议案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。
五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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