公告日期：2025-12-15

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联民生承销保荐
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 11 日第五届董事会第八次会议审
议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会议事规则

第 一 章 总 则

第一条 为了进一步明确杨凌秦岭山现代农业股份有限公司(以下
简称“公司”) 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《杨凌秦 岭山现代农业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其 他有关法
律法规的规定，制定本规则。

第 二 章 董 事 会 的 组 成 及 职 权

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。 董事长由
全体董事过半数选举产生。

董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

第四条 董事会是公司的决策机构，根据《公司法》、公司章程、本
规则以及相关法律法规的规定、股东会的授权或委托行使职权。

第五条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和
股东会决议，自觉接受公司监事会的监督。

第六条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一
的， 应当提交董事会审议：

（一）公司发生的交易达到下列标准之一的，应当经董事会审批通过：
1、公司进行对外投资，单项金额、或在一个会计年度内、或在最 近连
续 12 个月内，累计金额在人民币 200 万元以上低于人民币 400 万元，或不
超过公司最近一期经审计净资产的 30%的，须经公司董事会审议通过；

2、公司进行固定资产投资事项，单项金额、或在一个会计年度内、或
在最近连续 12 个月内，累计金额在人民币 200 万元以上低于人民币 400 万
元，或不超过公司 最近一期经审计净资产的 30%的，须经公司董事会审议通过；

3、公司签订采购合同，单笔金额在人民币 200 万元以上低于人民币 400
万元的，须经公司董事会审议通过；

4、公司向银行或其他金融机构、或依法可以发放贷款的其他机构借款(含授信， 下同),单笔借款金额或截止申请日的借款余额不超过公司最近
一期经审计净资产的 30%的，须经公司董事会审议通过；

5、须经公司董事会审议通过的对外担保事项，应当经出席董事会会议的三 分之二以上的董事审议通过并作出决议；

6、公司收购或出售资产，在一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审 计总资产的 30%的，须经公司董事会审议通过；

7、公司转让或受让土地使用权，该土地使用权评估金额低于人民币 500
万元的，须经公司董事会审议通过；

8、公司房屋租赁，该房屋年租金在人民币 20 万元以上低于人民币 100
万元的，由公司董事会审议通过；

（二）董事会在法律、法规及《公司章程》和公司《对外担保管理制度》允 许的范围内可以运用公司资产进行资产抵押或对外担保，设置资产抵押或对外担保权限不得超过《公司章程》和公司《对外担保管理制度》规定。
（三）董事会有权决定的关联交易按《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的权限执行。

第 三 章 董 事

第七条 公司董事为自然人，由股东会选举产生。

第八条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）《 公司法 》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取证劵市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证劵交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

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