公告日期：2026-04-28

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联民生承销保荐
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837105 秦岭农业 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的陕西明乐律师事务所两位律师。

二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

7 《关于同意报出 2025 年度审计报告的议案》 √

《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度

8 √

的议案》

《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的

9 √

议案》

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

10 √

说明》

议案一：2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公

司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨
守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会
的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护

了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度总体经营情况及日
常工作情况进行了回顾及总结，并提交 2026 年董事会工作思路。

议案二：根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有
关法律法规要求，公司监事会对 2025 年度工作情况及对有关事项的
监督情况进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：本议案内容将于 2026 年 4 月 28 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。