公告日期：2021-02-19

公告编号：2021-008

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：广西梧州市富民二路 28 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈敏斐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。

公告编号：2021-008

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订对照如下：

原规定 修订后

公告编号：2021-008

第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通 第十七条 公

股。公司持股人及其持股股数、持股比例如下： 司 股 份 总 数

股东 股东身份证号码/营业执 持股股 持 股 比 为 1600 万

姓名 照 数 例 股，全部为普

陈敏 934.69 通股。

44010319540XXXXXXX 58.418%

斐 万股

陈颂 443.94

44010319620XXXXXXX 27.746%

民 万股

131.37

曹耘 44010519650XXXXXXX 8.211%

万股

深圳

鼎成

世纪

投资

90.00

管理 914403003587723206 5.625%

万股

中心

（有

限合

伙）

除以上修订内容，其他条款不变。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2021-008

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。