公告日期：2021-04-28

三 鹤 药 业
NEEQ : 837106
广西梧州三鹤药业股份有限公司
Guangxi Wuzhou Sanhe Pharmaceutical
年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年 5 月 30 日我公司
被梧州市委市政府授予

“梧州市优秀科技团队”
荣誉称号。

公司通过国家高新技术

企业再认定，自 2014 年
以来一直被认定为国家

高新技术企业。

公司生产车间吴芬莲被

授予 2020 年“广西壮族
自治区劳动模范”荣誉称
号。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 131

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈敏斐、主管会计工作负责人万志敏及会计机构负责人（会计主管人员）万志敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

中成药生产的特点是中药材成本占比较高，公司中药材成本占
公司中成药生产成本 60%以上，而中药材价格波动较大，特别
中药材价格波动的风险 是近年以来，中药材价格总体呈上涨趋势，尽管公司位于中药
材资源丰富的广西壮族自治区,并采取季节采购、改善储存环境
等措施，但是公司仍然面临中药材价格变动风险。

公司药品纯中药材制造,遵循传统的制药工艺，其副作用较小或
无副作用，公司核心产品如“五淋化石丸”已经生产 20 多年历
史，拥有一批忠实消费群体，但是鉴于中成药生产成本较高，
市场拓展风险 中成药治愈时间较慢，公司药品存在市场拓展风险，公司已经
确立了核心产品突破，通过核心产品带……
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